İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik "terörizmin finansmanının önlenmesi" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında Antalya'nın da dahil olduğu birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik şekilde nakde çevrildiği belirlendi. Soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ANTALYA İKİNCİ DALGA OPERASYONUNDA YER ALDI
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisliği, bilişim teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine aktif şekilde katıldıkları tespit edildi.
DİJİTAL VE MALİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
Bu kapsamda ikinci dalga operasyonda İstanbul, Antalya, Adana, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, dijital ve mali delillerin incelenmesine devam edildiği bildirildi.
